：8月4日主力资金净流入2439.81万元，占总成交额5.66%；游资资金净流入783.49万元，占总成交额1.82%；散户资金净流出3223.3万元，占总成交额7.47%。

　　：东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，修订《募集资金管理办法》，修订及新增公司部分治理制度，并同意召开2025年第一次临时股东会。

　　8月4日主力资金净流入2439.81万元，占总成交额5.66%；游资资金净流入783.49万元，占总成交额1.82%；散户资金净流出3223.3万元，占总成交额7.47%。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年8月4日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过以下议案：1. 同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。根据最新法律法规及监管要求，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。现任监事自股东会审议通过之日起解除职位。授权公司经营管理层办理相关事宜。该议案尚需提交股东会审议。2. 同意修订《募集资金管理办法》。为规范募集资金使用与管理，提高使用效益，保护投资者权益，对公司《募集资金管理办法》进行修订。该议案尚需提交股东会审议。3. 同意修订及新增公司部分治理制度。修订《董事会审计委员会工作实施细则》等制度，新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》等治理制度。4. 同意召开公司2025年第一次临时股东会。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司将于2025年8月20日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月20日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，以及关于修订《募集资金管理办法》的议案。上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。股权登记日为2025年8月13日，登记时间为2025年8月15日上午9:00至下午4:00，登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室。股东可通过信函、传真或扫描二维码方式进行登记。会议提醒服务将通过智能短信等形式提醒股东参会投票。与会股东食宿及交通费用自理。联系人：董事会办公室，联系电话。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司为进一步完善公司治理，根据相关法律法规及实际情况，拟取消监事会，并对《公司章程》及其附件进行修订。同时，修订和新增部分公司治理制度。取消监事会后，董事会审计委员会将承接监事会职权，并废止《监事会议事规则》。修订内容涉及公司章程多个章节，包括公司宗旨、股东权利义务、董事会及董事职责、股东大会召开程序等。此外，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《募集资金管理办法》，并新增了部分治理制度，如《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》等。上述修订和新增制度具体内容已在上交所网站披露。取消监事会及修订《公司章程》事项需提交公司股东会审议，并授权公司管理层办理相关事宜。最终变更以登记机关核准信息为准。东浩兰生会展集团股份有限公司董事会2025年8月5日。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司发布《董事、高级管理人员离职管理制度》，旨在规范董事及高管离职管理，确保公司治理结构稳定性和连续性。制度适用对象为经选举产生的公司董事（含独立董事）及高级管理人员，因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。制度强调合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等情形。辞职需提交书面报告，自公司或董事会收到报告时生效。特定情况下，原董事需继续履行职责至新董事就任。公司应在2个交易日内披露辞职情况。被解除职务的董事、高管应在出现不得担任情形时立即停止履职。离职后2个交易日内需申报个人信息。离职人员需移交所有公司文件并接受离任审计。忠实义务在离职后12个月内依然有效。离职后6个月内不得转让所持公司股份，每年减持不超过所持股份总数的25%。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年8月4日修订），旨在提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用。根据上交所股票上市规则及公司章程等相关规定制定。独立董事需在年报编制和披露过程中切实履行责任，勤勉尽责。每年会计年度结束后60日内，管理层应向独立董事汇报公司生产经营、规范运作及财务情况等重大事项进展，并安排实地考察，需有书面记录及签字。独立董事核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格。财务负责人应在年审注册会计师进场前提交年度审计工作安排。公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和董事会审议年报前，安排独立董事与年审注册会计师见面会，沟通审计问题。独立董事需关注董事会会议程序及相关事项提议程序等，确保合规。独立董事应关注年报编制过程中的信息保密情况，防止泄露内幕信息。董事会秘书负责协调沟通，为独立董事履职创造条件。本制度由董事会负责制定并解释，自董事会会议审议通过后实施。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作实施细则（2025年8月4日修订），旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定考核标准、薪酬政策与方案并对董事及高级管理人员进行考核，对董事会负责。委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任。委员会下设工作组，由人力资源部及计划财务部人员组成，负责提供相关资料和筹备会议。委员会每年至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需经出席会议全体委员过半数通过。委员会负责制定或审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就股权激励计划等事项向董事会提出建议。会议记录保存期限至少10年，委员及列席人员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司制定了《募集资金管理办法》（2025年8月修订），旨在规范募集资金管理，维护投资者利益。办法规定，募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得改变用途。公司需设立专项账户集中管理募集资金，专户数量不得超过募投项目的个数。募集资金到账后1个月内应签订三方监管协议并公告。公司应严格履行资金使用审批手续，定期报告募集资金使用情况。募投项目出现重大变化时，应及时重新论证并公告。募集资金不得用于财务性投资或提供给关联方使用。公司可对闲置募集资金进行现金管理，但不得影响募投项目正常进行。变更募投项目需经董事会、股东会审议通过，并及时公告。公司应每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》。保荐机构或独立财务顾问应每半年度进行现场调查并出具核查报告。公司应在年度报告中披露募集资金使用情况。办法自股东会审议通过之日起实施。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月4日修订）旨在规范关联交易，保护公司和股东利益。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》制定。股东会、董事会、总裁办公会议分别对关联交易事项进行决策。计划财务部负责关联交易的会计记录和统计分析，董事会办公室负责重大关联交易的信息披露。关联人包括关联法人和其他组织及关联自然人。关联法人指直接或间接控制公司的法人、持有公司5%以上股份的法人等；关联自然人包括持有公司5%以上股份的自然人、公司董事和高管等。过去12个月内存在关联关系的法人和自然人也视为关联人。关联交易涵盖资产买卖、对外投资、财务资助、担保、租赁等。关联交易需签订书面协议并按规定披露。交易金额超过3000万元且占净资产5%以上的关联交易需提交股东会审议，关联股东应回避表决。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决。日常关联交易需定期披露实际履行情况。本制度适用于公司及下属子公司，自董事会审议通过之日起实施。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会提名委员会工作实施细则（2025年8月4日修订），旨在规范公司领导人员产生和完善公司治理结构。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规定设立提名委员会，负责对公司董事和高级管理人员的人选提出建议。提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名并由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作。提名委员会任期与董事会一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格并补足人数。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选审核并向董事会提出建议。未采纳建议需在董事会决议中记载具体理由。选任程序包括搜寻候选人、形成书面材料、征求同意、听取党委意见、资格审查、提出建议等。会议应由三分之二以上委员出席，决议须经出席会议委员过半数通过。会议记录保存至少10年，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。委员及列席人员对会议内容有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行，未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订），旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则强调公司应严格按照法律法规及公司章程召开股东会，确保股东权利。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会则根据需要不定期召开。公司应在规定期限内聘请律师对会议出具法律意见并公告。董事会应在规定时间内召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需符合法律规定，通知应在会议召开前按规定时间公告。股东会应在上海召开，设置现场会议并提供网络投票便利。会议主持人由董事长或指定人员担任，董事及高管需列席并接受质询。股东会决议应及时公告，记录会议详情并保存不少于十年。规则自股东会通过之日起施行，2024年10月8日通过的议事规则同时废止。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月4日修订），旨在提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司应为其履行职责提供便利条件。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的会议，查阅相关文件。公司应在首次公开发行股票上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。担任此职位需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并完成上海证券交易所安排的培训。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如近三年受中国证监会行政处罚等。公司聘任或解聘董事会秘书需及时公告并向上海证券交易所提交相关资料。董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备组织董事会和股东会会议、保密工作、关注媒体报道、培训董事和高管等。董事会秘书还应协助公司加强治理机制建设，制定资本市场发展战略，协调公司与各方的信息沟通。董事会秘书需定期参加培训，接受公司和上海证券交易所的年度考核。公司应为董事会秘书提供支持，确保其有效履行职责。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司章程（2025年8月）主要内容如下：公司注册资本为人民币735,533,549元，注册地址位于上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室。公司经营范围涵盖会议及展览服务、文化艺术交流活动、体育赛事策划等。章程规定，公司股份采取股票形式，每股具有同等权利，股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。公司可通过多种方式增加资本，包括向不特定对象或特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等。公司可减少注册资本，收购本公司股份用于员工持股计划、股权激励等特定情形。股东会是公司权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案等职权。董事会由9名董事组成，设董事长1人，负责召集股东会和主持董事会会议。公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监等，由董事会决定聘任或解聘。章程还规定了利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任等内容。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会审计委员会工作实施细则（2025年8月4日修订），旨在强化董事会决策功能，健全内部监督机制，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构。细则规定审计委员会由不少于三名非高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为专业会计人士。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。主要职责包括监督内外部审计工作、审核财务信息、提议聘请或更换外部审计机构、监督公司内部控制等。审计委员会需定期向董事会提交履职情况评估报告，监督内部审计机构工作，确保内部控制有效性。此外，审计委员会有权提议召开临时董事会或股东会会议，对董事和高级管理人员的行为进行监督，并在必要时向监管机构报告。审计委员会会议每年至少召开四次，会议记录保存期限至少10年。年度结束后，审计委员会应与会计师事务所协商确定财务报告审计时间安排，并在年报中披露相关文件。本细则自董事会决议通过之日起施行。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，旨在规范董事和高级管理人员所持本公司股份的管理。依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事和高级管理人员需遵守股份变动的限制性规定，不得规避。其所持股份包括登记在其名下和信用账户内的本公司股份。董事和高级管理人员应对持有股份比例、期限、变动方式等作出承诺并严格履行。在买卖本公司股份前，应知悉相关法律法规，不得进行违法违规交易。董事会秘书负责管理股份数据并每季度检查披露情况。董事和高级管理人员应在任职、个人信息变化、离任等时点申报身份信息，并在股份变动后2个交易日内公告变动详情。计划减持股份的，需提前15个交易日披露减持计划。每年减持股份不得超过所持股份总数的25%，特殊情况除外。禁止在特定期间买卖本公司股份，包括年报、季报公告前后及重大事件披露期间。存在特定情形时，所持股份不得转让。本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司信息披露管理制度（2025年8月4日修订），旨在规范公司信息披露行为，维护公司和投资者合法权益。制度适用于公司董事会秘书、董事、高级管理人员、各部门负责人、控股股东、实际控制人等。公司应确保披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，需按规定时间和格式披露。年度报告中的财务会计报告须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。公司应在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告。临时报告涵盖重大事件，如重大投资、重大合同、重大债务违约等，需及时披露。公司还应关注证券及其衍生品种的异常交易情况，及时向相关各方了解真实情况并予以公开澄清。公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体。公司对信息披露实行统一管理，确保信息不提前泄露。信息披露义务人和信息知晓人负有保密责任，违反规定将被追究责任。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益。该制度适用于公司定期报告、临时报告中豁免披露的内容，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。根据制度，公司可以依法豁免披露涉及国家秘密的信息，不得通过任何形式泄露国家秘密。对于涉及商业秘密的信息，如核心技术信息、经营信息等，若披露可能引发不正当竞争或严重损害公司利益，可以暂缓或豁免披露。暂缓、豁免披露的信息一旦原因消除或难以保密，应及时披露。公司设立内部审核程序，由董事会秘书负责组织协调，董事会办公室具体执行。各部门及子公司需填写审批表并提交相关资料，经董事会办公室、董事会秘书审核后，由董事长最终决定。公司应妥善保存登记材料，保存期限不少于十年，并在定期报告公告后十日内向监管部门报送相关材料。公司还将建立责任追究机制，确保信息披露合规。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、审议财务预算和决算方案、制定利润分配和资本变动方案等。董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人。董事会设立四个专门委员会：审计委员会、战略及ESG委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会负责不同领域事务并向董事会提出建议。审计委员会负责审核财务信息和内部控制，战略及ESG委员会负责公司长期发展战略和ESG战略，提名委员会负责董事和高管的选择标准和程序，薪酬与考核委员会负责制定和审查薪酬政策。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。会议通知需提前发送，会议记录和决议需保存不少于十年。董事长负责督促决议的执行，确保决议内容保密。本规则经股东会批准后生效，2024年10月8日通过的议事规则同时废止。

　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会战略及ESG委员会工作实施细则（2025年8月4日修订）。熊猫体育官方网站该细则旨在适应公司战略与可持续发展需要，确定发展规划，健全ESG管理体系，提升ESG绩效。细则规定，战略及ESG委员会是董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、可持续发展与ESG战略及重大投资决策并提出建议。委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括对公司发展战略、可持续发展与ESG战略规划及其调整进行研究并向董事会提出建议，审议ESG报告，监督相关战略事项年度履行情况，对重大资本融资方案、投资方案等进行研究并提出建议。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。董事会办公室负责前期准备工作，委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，会议决议需经出席会议全体委员过半数通过。会议记录作为公司档案保存不少于10年。出席委员及列席人员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。

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